@djeerCвифт отправляется не с карты, у вас все перепуталось. Вопросы могут быть и так и так, лучше всего заранее согласовать с вашим менеджером.
2023-02-27 15:34:29
@201108351Ну хорошо , если отправляю свифт перевод со своего евро счета в армянском например банке, то зачисляют нормально или опять куча вопросов?
2023-02-27 15:35:48
@djeerС любого счета в любом банке могут быть вопросы "откуда деньги" и "откуда деньги там, откуда вы их получили"
2023-02-27 15:36:24
@201108351Зарплата например их устроит?
2023-04-07 20:26:42
@NonameshereИх устроит любой документ, показывающий происхождение средств.
2023-02-27 15:40:09
@itoolsyЕсли з/п вы получаете не попадая под санкции.
2023-02-27 15:41:59
@201108351Надеюсь фармацевтический бизнес еще не попадает .
2023-02-27 15:42:17
@itoolsyДизайнеры, делающие рекламные ролики - попали.
2023-02-27 15:44:45
@201108351О боже .
2023-02-27 15:45:24
@itoolsyПоэтому, попав в подобную ситуацию с переводом з/п из РФ, я и советую сначала пойти к менеджеру и все проверить. Это быстрее, чем ждать возврат средств.
2023-02-28 11:05:13
@201108351А на основании чего они относят тот или иной род деятельности у станционным? Есть какой то документ, утвержденный кем то , что вот такие и такие под санкциями? Или кому как в голову придет?
2023-05-02 19:43:01
@itoolsyДа, у них есть документ, спущенный комплайенсом, на основе пакета санкций.
2023-02-27 15:48:32
@201108351А он есть в открытом доступе?
2023-02-27 15:49:00
@itoolsyЯ не нашел. Мне принесли и показали конкретно пункт из всего списка, к которому мою компанию отнесли.
2023-02-27 15:49:39
@201108351И как выходить из данной ситуации если что?
2023-02-27 15:50:48
@itoolsyЭмм. Я вот пил 3 дня подряд вкусное вино)) но это не решило проблему.
Пока я не знаю вариантов кроме продать машину в РФ. Но там начнутся вопросы- а откуда деньги у покупателя.....
я пока в раздумьях.
2023-02-27 15:52:41
@ghrt358Откуда деньги у покупателя вопросов не будет. Главное чтобы вам перевод в банк, откуда вы будете делать перевод на Кипр, пришел с указанием за что (они это особенно будут проверять, там должно быть написано, что перевод по договору купли-продажи номер такой то). Ну и собственно сам договор надо.
На этом у меня приняли документы и разрешили зачислить деньги с продажи авто.
2023-02-27 15:57:34
@itoolsyА есть необходимость, чтобы деньги пришли именно с неподсанкуионного банка? Или не важно.
Спасибо за инфу, я примерно так и планировал, если придется машину продавать...
2023-02-27 16:01:13
@Nonameshere @ghrt358Я авто продал в конце 2021, деньги переводил в июне 2022, тогда никаких вопросов к тому, что на Тинькoфф деньги я получил со Сбeрбaнка, не возникло
Щас как дела обстоят не знаю, но слухи разные ходили.
2023-02-27 16:04:08
@itoolsyНу вот я тоже про это слушал.
В любом случае буду пробовать.
2023-02-27 16:04:41
@NonameshereЗачем фантазировать. Никто не спросит откуда деньги у покупателя.
2023-02-27 16:03:02
@itoolsyОб подобном писали именно здесь.
2023-02-27 16:03:32
@SugarQueenЭто было о квартирах, т.е. крупных суммах
2023-02-27 16:20:13
@codename_alexПорадовайте через агрегатора, да это и проще
2023-02-27 17:25:40
@NonameshereОчевидно, что нет
2023-02-27 15:50:36
@201108351Собственно все документы о месте работы и зарплате я подавала пои открытие счета .
2023-02-27 15:43:10
@itoolsyМногое могло измениться. Я бы подошел к менеджеру и узнал, не попала ли моя должность и/или род деятельности компании под свежие санкции.
2023-02-27 15:43:55
@ghrt358Эти документы не будут основанием для зачисления средств на счет. Потому что они печатаются на принтере за 5 минут, и банки это прекрасно знают, но проверить не могут, поэтому будут проверять, откуда вам пришли деньги, которые вы им собираетесь перевести. Если действительно с работы, все ок. Если вы вносили наличные/получали п2п переводы, к вам будет много вопросов.
2023-02-27 15:53:10
@842364781Так если з/п из не РФ, пои чем тут санкции
2023-02-27 15:43:48
@itoolsyЯ говорю про то, если деньги из РФ, да. Забыл написать.
2023-02-27 15:44:20
@ghrt358Вы можете хоть с российского переводить, хоть с армянского, хоть с Революта, только заранее готовьте документы о происхождении денег, весь путь будут смотреть
2023-02-27 15:58:22
@catherineepifanovaЕвробанк без проблем зачисляет платежи с Револют. Думаю, Хелленик тоже. Какие могут быть проблемы? Револют - литовский банк.
2023-02-27 15:36:28
@codename_alexБез каких проблем? Они выносят мозг киприотам, родившимся на Кипре, в случае свифта или наличных, чего уж говорить о нас?
2023-02-27 17:22:45
@igor_cyprusПеревод с революта на хеленик ( со своего на свой !!) - Dear Customer,
Good day,
Reference below incoming payment, please provide us with any relevant supporting documentation (e.g. Invoice/s , contract, agreement, source of funds, etc.) as well as a brief description of what it represents:
Good day,
Reference below incoming payment, please provide us with any relevant supporting documentation (e.g. Invoice/s , contract, agreement, source of funds, etc.) as well as a brief description of what it represents:
2023-02-27 20:23:58