Добрый вечер. Подскажите пожалуйста: Есть ли у Хелленика какие-то доп. проверки при переводе со счета крупных сумм, например 20к евро? Или все проверки касаются только поступлений на счет? Могут ли, например, позвонить или счет заблокировать и заставить прийти в банк объясняться или ещё что-то? По чату искал, в основном есть инфа о придирках к входящим платежам, вот про исходящие почти ничего нет. Спасибо!

Есть могут быть, все тоже самое. Кому, зачем, почему, не санкции ли...

Могут.

Причём могут пару лет спустя спросить :)

А перевод сам как правило не тормозят?

Нет "как правило", все индивидуально...

Как правило — нет. Но не угадаешь.

Оба раза при отправке денег застройщику через кассу в банке просили договор купли-продажи, дескать “А по какой причине переводите”

И раньше и сейчас особенно лучше заранее связаться со своим менеджером, объяснить ситуацию, предоставить необходимые документы и получить от него подтверждение , что такой перевод можно осуществить. Но даже это не исключает, что с Вас возьмут денег за дополнительный комплаенс именно этого перевода. Деньги списывают позже, без уведомления

Спасибо за информацию. Я уже сделал перевод, переводил через мобильное приложение. Единственное, что было - позвонили сразу после того как сделал перевод, подтвердили личность, намеренья сделать перевод и перепроверили IBAN получателя.