BOC во время комплаенса входящего платежа в адрес кипрской компании запросил документы, которых не может быть у компании. Ранее были платежи по этим компаниям, контрагенты ЕС, цепочка поставки прямая, договор, инвойс, пакинг листы, смр. То есть мы купили товар в ЕС (exw) и продали в ЕС (exw), все подтверждающие документы переданы в банк. Банки Чехии, Польши - ок, BoC - запросил у нас подтверждение отгрузки или постановки на баланс компанией заказчиком? И юрист и бухгалтер (киприоты) были мягко сказать удивлены. Мы передали контакты компании заказчика, т.к. нам эту информацию никто не предоставит. Но счета заморозили и прислали терминейшн. Два вопроса: это вообще нормальная практика и есть ли смысл судиться?

Проще предоставить что хотят, приём на склад получателем. Попробовать донести что CMR это "сухопутный коносамент".

Предоставили и дали разьяснения) BoC считает, что наш заказчик продает товар далее в ЕС и просит нас предоставить документы куда они продают

Договаривайтесь разблокировать на этот раз под обещания больше никогда не проводить через них. У меня так получилось, они требовали документы где покупает топливо мой заправщик в РФ, было пару лет назад...