В копилку. Счет в BOC открыт уже давно, первый раз получил списание Debit Investigation ARC. Так же списали 100 евро. Жду ответ менеджера.

Счет в IBU?

Да и был там более 4х лет назад открыт

Только что обнаружил такое же списание, тоже счёт в IBU. Не подскажете, из-за чего было в вашем случае?

Добрый вечер. Да, я сходил ножками в банк и поспрашивал. В итоге: - каждый держатель РФ паспорта теперь будет подвергаться расследованию на предмет (тратил деньги, есть ли ARC номер, какие приходы и откуда) - у всех держателей РФ паспортов в банковской системе есть дата следующей проверки. (В моем кейсе это примерно 2 года с момент последней проверки). Думаю примерно по всем так - на вопрос дайте посмотреть результаты проверки , что-то не очень отреагировали. Типа идите в главный офис и там узнавайте Итог - прост припишите дополнительные расходы на банк примерно по 50евро в год на комплайенс. Нигде очевидно нет данной информации.

Либо просто перейти на обслуживание в хелленик банк где нет такой шляпы и в целом комиссии ниже

Очевидно информации нигде нет, потому что нет таких fees ни в одном прайсе. И далеко не с каждого держателя паспорта РФ списывают 100 евро за проверки, которые таки да, проводятся

Вероятно зависит от типа резидентства. Вопрос кончено РБ паспорт тоже проверяют или нет?

Да, у знакомой с паспортом РБ такое списание было.

Очевидно только если не удосужиться зайти на сайт BOC и не прочитать там о новых правилах и критериях оценки рисков при работе с разными категориями клиентов.

Это вы не мне объясняйте, а топикстартеру

Финансовые учреждения не обязаны а тем более запрещено рассказывать клиенту если на него что то нарыли. Это называется слив информации во время расследования. Да так как россияне теперь high risk clients то к ним будет применима особая проверка.

Мне казалось, что любые услуги (особенно в ЕС), должны быть прозрачно описаны. Я понимаю, что если идти в суд и требовать что-то: скорее всего составят от банка отписку, а потом просто закроют счет. Поэтому еще раз: просто можно внести дополнительный fee за обслуживание счета. 😁