Для истории оставлю здесь успешный кейс перевода средств из РФ на Hellenic. Вводные данные: визитер, гражданство РФ и Армении. Изначально счет открыт на паспорт РФ. В анкете банка указан РФ ИНН, сфера деятельности IT. Нужно отправить 45K. Так как доходы от IT бизнеса признаны нелегальными было решено продать авто в РФ и часть средств перевести на Кипр, в основном, для мигрейшина. По пунктам: - Открытие счета в Райффайзене по доверенности (нужна доверенность и заверенная копия паспорта). - Продажа авто официальному дилеру, в договоре явно указан счет. - Заверенный перевод договора, выписки из банка и доверенности. - Отправка документов через DHL на Кипр (пришли за 3 дня всего, к слову, но дорого). - 3.04 принес все бумаги менеджеру в Hellenic. Он все тщательно проверил, со сканировал, скопировал. Сказал - высылайте! - 3.04 деньги отправлены. - 24.04 звонит менеджер, говорит нужно пластик принести (который у меня в банке уже раза 3 сканировали до этого). - 25.04 привез пластик, ok. - 26.04 приходит письмо из limassol brunch "Reference below incoming payment, please provide us with any relevant supporting documentation (e.g. Invoice/s , contract, agreement, source and origin of funds, etc.)". - Facepalm. Сканирую и отсылаю все те же документы, что изначально предоставил менеджеру. - 27.04 деньги на счету. Profit! Вывод. По нынешним временам, считаю, неплохо. Разгильдяйство менеджера, думаю, практически не повлияло на ход и время проверки. Тупо очередь в 3 недели.