Возможно, здесь были у кого-то кейсы - как доказать банкам (и как вообще правильно это делать), что против тебя нет персональных санкций, когда в санкционном списке есть твой полный тезка и несколько других однофамильцев? Не проходит перевод из BOC в армянский банк на счет ИП, отклоняет корреспондент по причине финансовой политики, до этого на проверке провисело месяц. Они запрашивали загран паспорт, но это не помогло( И как считаете, поможет ли открытие счета в другом банке для получения платежа, или может еще какие-то варианты?

У меня были несколько таких случаев при выплате зарплат людям в разных странах. Зависает всегда на промежуточных корреспондентах - отказов в отправителе или получателе не было. Помогало сменить банк отправитель на другой, с другим корреспондентом. Попытки связаться и доказать - не помогли.

В итоге у нас для разных людей - разные банки-отправители.

Это когда есть выбор из банков у юрика - да. А когда физик между своими счетами - вот там сложно (

Только терпеливо высылать документы и общаться с менеджером. Теперь вам с этим жить.

Попробуйте ещё поменять валюту платежа и снизить сумму.

Воть ))

Ну вот паспорт предоставили, там видно как минимум, что у человека другая дата рождения, но все равно платеж вернулся отправителю, и ничего другого не запросили. Наверное думают, что родственник и перестраховываются.

Есть компании, которые за деньги прогоняют по базам и world check. Refinitiv попробуйте репорт сделать? Или какой другой сервис. Я не уверен, но по SDN листам раньше были бесплатные. Обычно, это помогает.

Может, попробовать Аффидавит предоставить, в котором поклясться, что подсанкционное лицо не является Вашим родственником, не близким и не дальним?