@SpartanGreekToa

Здравствуйте, подскажите, кто сталкивался, был в банке, попросили дать свой эмайл, чтобы со мной могли связаться и уточнить по поводу того, откуда поступили деньги на счёт. Что могут спросить, какие документы? Банк хеленик банк.

2023-03-07 11:06:33

@juliiasp

Бодрого! Я в свое время делала прямо «Мурзилку» для того случая - пошагово со скринами из выписок и других документов откуда деньги.

2023-03-07 11:08:53

@SpartanGreekToa

А поподробнее?

2023-03-07 11:09:49

@juliiasp

Условно: шаг 1. вот такого-то числа пришли деньги за продажу машину - скрин из выписка банка 2. Далее я купила евро по такому-то курсу - скрин из банка. Чтобы человек из комплаенс это как историю читал.

2023-03-07 11:13:02

@SpartanGreekToa

У меня первый трансфер прошёл без вопросов.

2023-03-07 11:10:24

@olegcyprus

Хорошо

2023-03-07 11:10:37

@VadimCY

Все документы доказывающие происхождение, з-та, продажа чего-то, налоговые декларации.

2023-03-07 11:10:12

@SpartanGreekToa

А если вклад в банке? Ну то есть были деньги в одном банке, срок вклада прошёл, принес в другой.

2023-03-07 11:11:48

@VadimCY

А от куда они появились на вклад?

2023-03-07 11:12:53

@SpartanGreekToa

Заработал что то, что то родители добавили.

2023-03-07 11:13:58

@VadimCY

2023-03-07 11:14:18

@SpartanGreekToa

З-та, это зарплата?

2023-03-07 11:15:31

@VadimCY

Да

2023-03-07 11:16:17

@331736694

Интересуют документы о первичном происхождении, налоговые декларации, договоры. Дальнейшая история, как обмен валют, переводы, может заинтересовать, но маловероятно... Родители добавили? Договор дарения + декларации родителей. Ниличку заработали и на счёт? Так не годится.

2023-03-07 11:21:09

@5612787826

и надо помнить что банку куда проще отправить деньги обратно, чем зачислить вам на счет. поэтому это в ваших интересах очень подробно всё описать, чтобы для банковского сотрудника история была прозрачной и понятной. то что все документы должны быть переведены на английский/греческий я думаю вы и так понимаете

2023-03-07 11:23:22