@Paganel11
@NonameshereА почему нельзя? Деньги не легально получены?
2023-01-30 11:47:21
@Paganel11Легально
2023-01-30 11:59:17
@5370955291. Контракты на работу (или основания доходов)
2. Выписки из банков с приходом денег по п.1
3. НДФЛ
4. В документах не должно быть названий типа сбер, втб и прочие sdn
5. Вы не должны работать ни в ржд, госорганах, электронной промышленности, it, строительстве, архитектуре и т.д.
В целом- конечно стоит!!
2023-01-30 12:00:09
@Paganel11Спасибо за подробный ответ!
2023-01-30 11:59:53
@Paganel111) на зарплату контрактов нет, только ндфл-2
2) выписку они просят из банка, где деньги, а это третья страна (не РФ)
3) налоговых деклараций не было, т.к.доход от работы по найму
4) как раз зарплатные счета были в ВТБ и Альфе
5) в этих структурах не работал
2023-01-30 12:03:16
@5672445465Пробуйте.
У меня проще с IBU БоК общение, чем с Хелленик. Пафос..
Сейчас все на прием заблокировано;))
2023-01-30 12:09:14
@Evgeny_K_CYДа, рекомендую IBU BoC, там все ходит без проблем, Хелленик у меня с прошлого лета начал морозиться на прием
2023-01-30 12:28:49
@Paganel11А как BoC работает с документами для подтверждения источника? В режиме да/нет или запрашивают дополнительно, если чего-то не хватает?
2023-01-30 13:12:24
@Evgeny_K_CYПока ни разу не запросил, только при открытии счета все доки предоставлял
2023-01-30 13:13:27
@Paganel11А входящие переводы были? Из-за пределов Кипра и ЕС
2023-02-16 05:58:17
@Evgeny_K_CYиз США были
2023-01-30 13:24:06
@Galina_T3У меня сегодня BOC запросил документы на подтверждение. Первый раз за всё время. Вроде и сумма не большая , всего 5 тыс. Пока переписываемся и отправляю документы.
2023-02-02 04:05:44
@alexey_y_nikitinЯ когда отправляю себе деньги из других стран, то пишу заранее письмо/заезжаю в офис, или звоню своему менеджеру и предупреждаю (особенно при первой транзакции с другого счета). Проблем пока не было, благодарят за предупреждение и зачисляют сразу.
2023-01-30 13:32:58
@Paganel11Предупреждение вообще без документов?
2023-01-30 13:34:28
@svtorkhovАналогично. Плюс уведомил БоС о счетах, откуда будет приход. Работает.
2023-01-30 13:36:31
@5672445465По п.2 Вы должны тогда показать путь денег с п.4 в п.2..
Через выписки..
2023-01-30 12:10:15
@Paganel11На словах они говорят: приносите то, что есть, а также опишите в свободной форме всё, что считаете нужным. А как это дальше будет происходить? Compliance принимает решение на раз, или запрашивают доп документы/ пояснения в процессе?
2023-01-30 12:23:24
@Paganel11Это вступает в противоречие с мнением, что не надо показывать санкционные банки)
2023-01-30 12:25:01
@SugarQueenсообщение удалено
2023-01-30 12:15:47
@331736694Если основная деятельность подпадает по 8-й пакет санкций, то не стоит начинать.
2023-01-30 18:40:15
@Paganel11Не подпадает
2023-01-30 11:58:46