Привет, у меня мега странный вопрос может, но насколько странным для кипрского банка/налоговой может быть внесение нала в размере 1-2 тыс евро и затем его перевода на счет в Австрии? Подруга все просит через меня помочь ей рубли обменять, типо у нас тут как-то проще и чат обмена есть, я делала так дважды, но кажется что это уже какая-то подозрительная активность

Нам из Риги для такого же обмена на рубли через вестерн присылают) получаем нал, меняемся и отправляем в рф.

Но вы получается евро на счет не вносите тут себе кипрский?

Нет, меняю нал на перевод на карту в рф в рублях. 1000-2000 всегда есть в наличии в пункте выдачи.

ну это то кажется фигня... меня смущает именно внесение евро налом на счет, а потом еще и перевод этой суммы в Австрию

Сумма небольшая, внутри кипра б вообще не спросили. Попробуйте, не уйдут так не уйдут. Снимете и тоже вестерном пошлете)

Так я отправляла дважды ж уже свифтом Кипр-Австрия. Мне интересен законодательный аспект вопроса, и не придут ли с вопросами, учитывая что кейс не разовый

Надо будет обосновать и показать происхождение денег.

В смысле от банка могут быть вопросы? Ну кажется проще как-то не через меня, но кажется для Австрии нет такого чудо-чата обмена как у нас тут(

Да, после нескольких повторяющихся операций.