Всем привет. Подскажите, пожалуйста рациональный способ перевести деньги с условного Сбера на Хеленик близкому родственнику. Были в Хеленике, они сказали: свифт перевод с райфайзен не пройдет (если открыть там счет и перевести туда со сбера). Они рекомендовали везти кэш и деклорировать в аэропорту. Есть ли другие способы сделать это легально (чтобы положить на хеленик без вопросов) Корона пэй или другие системы переводов например. Поделитесь плиз опытом

Снять кэш в сбере, положить в райф и перевести

ну они вроде как историю оперций за 6 месяцев хотят . Думаете так получится?

Но стоит учесть, что если переводить из райфа валюту будет не сам получатель и не родственник первой линии, то перевод сожрёт 3% (вроде).

Спасибо большое за инфу. Получатель родственник первой лини

звучит гениально и круто) Может сработать 👍спасибо

Если в истории не будет санкционных банков, то в чём проблема? Но они хотят ещё и происхождение денег. Тут понадобятся договора прадажи, дарения, ндфл, что угодно...

В том что они обычно хотят видеть движения по счетам, а не пустой вчерашний счет на который один приход с большой суммой. Но это чисто из моей практики.

Есть две раздельные задачи. Не спалиться на санкционном банке и доказать легальность средств. Кэш что через границу (как посоветовал сам кипрский банк), что через райф решает первую проблему. Вторая этим не решается, она решается отдельно.

Мне кажется легче всего решить эти проблемы открыв счет в BoC) Судя по комментариям в 90% случаев они такими странными требованиями не заморачиваются.

Да, по моему опыту BOC IBU сильно проще... Тоже много просят, но вроде как и не строго смотрят...

мне говорили (сам пойду через неделю првоерять), что если ввезли деньги, задекларировали их, то хеленик будет просить показать факт снятия, и если банк с которого снимали подсакнционноый (т.е. сбер) — то не примет