@IvanhoeRaveousиз райффайзена перевод Swift, но чтобы местный банк принял нужна прослеживаемость легальности средств
2022-10-13 06:11:49
@EnsigoЧто значит "прослеживаемость легальности средств"? Если у меня на Райф приходила зарплата за полгода = Х, будет ли для свифт на Х с "прослеживаемой легальностью средств"?
Коллега говорил, что свифты из РФ на Кипр не ходят, местные банки не принимают
2022-10-13 06:21:38
@drakoncikХодят, принимают. Вам нужно будет показать какие-то документы, подтверждающие что это была зарплата. 2ндфл, налоговую декларацию и тд. Обычно спрашивают за 2-3 года.
И ищите информацию поиском по чату заранее, чтобы небыло "коллега говорил"
2022-10-13 06:46:08
@star_olga88Меня ничего не спрашивали, но у меня был перевод маме в районе 3-5 тыс евро
2022-10-13 06:25:45
@drakoncikВам скорее всего повезло или менеджер более добродушный попался)
2022-10-13 06:27:26
@alexeysetevoiУ менеджеров тоже есть мамы
2022-10-13 06:28:03
@star_olga88В поддержке специально спрашивала, сказали, что до 3-5тыс не спрашивают документы
2022-10-13 06:28:49
Комплаинс возможен на любой сумме.
Просто разные шансы.
2022-10-13 06:29:28
@IvanhoeRaveousЗП должна быть от несанкционной компании, показать трудовой договор, при открытии счета - ндфл за пару лет. на днях принял свой первый перевод на новый счет в Hellenic через райфайзен жены (показывали переводы между банками и конвертацию в райфе через брокера)
2022-10-13 06:28:25
@IvanhoeRaveousсколько свифтов у коллеги отклонили? или так, поболтать только? :)
2022-10-13 06:29:58
@EnsigoВсем ответившим по теме - спасибо!
Я хз сколько, не уточнял.
2022-10-13 06:34:29
@kukyruzka2Если речь о хелленике, то в выписке также не должно быть санкционных компаний, в тч банков. Если зп приходила на альфу, а для перевода перекинули на райф - банк завернет.
2022-10-13 06:32:49
@AngelinaZolliА как же быть тогда? У меня все доходы на сбер идут . Получается я не смогу перекинуть их не Райфайзен банк, чтобы перевести в Хеленикс?
2022-10-13 06:45:07
@EscobariooДа
2022-10-13 06:45:40
@IvanhoeRaveousвроде как BoC так не лютует, но личного опыта у меня нет.
2022-10-13 06:46:39
@kukyruzka2Искать банк, которому хватит ндфл
2022-10-13 06:47:02
@mittexxотнести плательщикам ваших доходов ваши новые банковские реквизиты из райффайзена, чтобы ваши доходы стали поступать в райф и перестали поступать в сбер
может быть нужно будет подписать какие-то допники, я не знаю какой тип доходов у вас
2022-10-13 07:11:30
@AngelinaZolliНу просто я нахожусь уже на Кипре, по этому физически сделать не смогу. Получатся замкнутый круг какой то
2022-10-13 06:50:28
@mittexxеще раз напишу, что я не знаю тип ваших доходов, поэтому подсказать что вам можно сделать не смогу.
и не знаю есть ли у вас уже счет в райфе.
но если например это зарплата, то вашего физического присутствия может и не нужно )
2023-01-25 23:55:55
@AngelinaZolliУ меня ип, и зарплата в компании. Буду пробовать, спасибо за информацию
2022-10-13 06:53:48
@alexeysetevoiПопробуйте сделать доверку на открытие счета на кого-то в РФ, пусть там откроют. Возможно, найти каких-то помогаек
2022-10-13 06:52:16
@V_MikeНадин, добрый день
Если я правильно понимаю, то получать зп рекомендуется, судя по этому обсуждению, на банк из которого будут свифт-переводы на Кипр
Подскажите, а что мешает мне показать также выписки о движении средств внутри рф (между сбером и райфом, например)
BoC не примет это как доказательство полученных легально средств?
2022-10-13 16:02:28
@MinaevaElenaMinaevaАналогичная ситуация, платеж прошёл. Показала всю цепочку, договора на поступления, что то из документов попросили перевод на английский. Долго проверяли, но зачислили.
2022-10-14 05:31:34