Кто-то ещё попадал под очень пристальную проверку кипрских банков, когда спрашивают не только все документы + договора от контрагентов, но ещё и налоговые декларации, а затем начинают проверять! эти декларации и требовать объяснений почти по всем пунктам?
Или это только мне так "повезло" снова...

2025-07-14 09:27:04


Пара клиентов попадало в Хелленик. У ВоС такого не замечено

2025-07-14 08:07:19


Именно на проверки деклараций? Причём на каждое моё письмо следуют новые вопросы, например "когда вы планируете сдать декларацию за 2024" или "почему вы не указали статус "частный предприниматель"" и далее в таком стиле.

2025-07-14 17:28:18


Да, на запросы деклараций. Насчет планов вопросов не было, но предыдущие вытребовали все

2025-07-14 08:15:02


Меня смутило именно то, что пошли вопросы по сданным декларациям. Вот прямо "а почему так написали?" "а почему не по другому?"

2025-07-14 13:08:26


Особо вопросов не было, но там и в декларациях было все довольно прозрачно

2025-07-14 08:20:13


Ну вот я тоже раньше таких историй не слышал. Зато теперь могу рассказывать сам )))

2025-07-14 08:46:24


У меня пару лет назад Хелленик запрашивал документы по каждой категории дохода. Особо , правда, не докапывались. Но это думаю потому, что и обороты по счету и суммы в декларации очень скромные были.

2025-07-14 08:15:17


Документы запрашивают регулярно. Только недавно прошла полная проверка, а тут новая и какая-то странная.

2025-07-14 08:17:03


Может это новшество от EuroBank после слияния.

2025-07-14 08:44:53


Да вот тоже так подумал, поэтому и спросил в чате. Но, судя по всему, это у меня так. Там возможны внешние причины ещё. Хочу понять, так это или нет.

2025-07-14 17:37:10


Не совсем банковское это дело - проверять правильность заполнения налоговых деклараций… 🤔

2025-07-14 09:29:17


Да, я тоже так думал, но...
—
We would like to inform you that, in accordance with paragraph 86 of the Central Bank of Cyprus Directive, if you fail or refuse to submit the required data and identification information in order to update and verify your identity and economic profile, the Bank will be unable to comply with said regulatory requirements.

In order to avoid potential disruption to your accounts, including refusing to execute transactions, please submit the requested information via the previous communication until .....

2025-07-14 09:29:06


Если это Хелленик, то в этом году комплаенс отличается от традиционного. Чувствуется новая метла. Видимо решают кого оставить в обновленном банке, а кого попросить на выход.

2025-07-14 11:20:13


Причём "общение" началось с блокировки счета и всех карт и на поступление и на расходы 🤷‍♂️

2025-07-14 08:36:19


Мучали запросами причем достаточно грубо общалась менеджер, писал в комплаенс банка чтобы разобрались тк было похоже на произвол. После вроде давление спало, советую всем не мериться и чаще писать официальные письма/жалобы

2025-07-14 11:24:02