@LenaByko

Всем добра! Вопрос злободневный и животрепещущий: мой счет в хеленике не первый раз проходит копмлаенс, последний раз год назад с горем пополам, но деньги зачислили на мой счет перед походом в имигрейшн. Сейчас, зная, какие доки нужны, все подготовили и отправили из сразу после отправки денег на Кипр. Результат: деньги вернули с формулировкой в саязи с политикой банка. В доках были только фигурировал Сбер в Райфайзен. Доки предоставили просто все!!! Как решить эту проблему? Помогииитеее

2024-02-07 19:21:17

@hotspot163

если это зарплатные деньги от компании в РФ, то за последний год добавилось много запрещенных видов деятельности

2024-02-07 19:39:09

@LenaByko

Нет, это деньги внутри семьи: от мужа жене

2024-02-07 19:41:27

@LenaByko

Есть ли раельные способы повлиять на конкретную ситацию?

2024-02-07 19:43:33

@Polly_181725

Нет

2024-02-07 19:43:42

@LenaByko

Решалы? Например

2024-02-08 09:25:23

@hotspot163

почти никаких. Если только заново их "заработать" не из РФ

2024-02-07 19:44:21

@LenaByko

Т.е.?

2024-02-07 19:44:49

@LenaByko

А проблема этих денег в чем? То, что изначальный приход от Сбера?

2024-02-07 19:46:34

@LarisaSkripnik

То что они из Рф, оттуда сейчас не с какими документами не принимают, только дивиденды.

2024-02-07 19:47:07

@ChaosMess

а дивиденды из РФ принимают?

2024-02-07 19:49:26

@hotspot163

в том, что они из РФ. Это основная проблема

2024-02-07 19:47:08

@Olga_Isser

Уходите из Hellenic BoC. Это просто рекомендация для всех граждан РФ.

2024-02-08 20:13:45

@drakoncik

Было бы куда уходить, не то чтобы в других банках кто-то спешит открывать гражданам третьих стран счета.

2024-02-08 20:32:47

@Olga_Isser

Пока еще есть варианты

2024-02-08 21:55:56

@dmitrycyprus70

В своей жизни на Кипре я имел и активно пользовался счетами во всех 4 крупнейших банках: Хеленик, Бок, Кооп и Лаики (два последних давно умерли). Для иностранца Хеленик всегда был и остается худшим из них. В Бок есть хоть какой-то порядок и правила. По моей информации, если не иметь переводов из/в Россию или другие страны «серой» зоны, поддерживать остаток и обороты на счету, не проводить сомнительные операции, то можно попасть в категорию медиум риск и жить достаточно спокойно без ежегодного комплаенс и угрозы закрытия счета.

2024-02-09 06:49:38

@Sergear

серая зона это все что не ЕС и США?

2024-02-09 13:42:42

@dmitrycyprus70

Не могу точно сказать. На момент разговора это были страны из серого и черного списка FATF плюс Россия и все страны потенциального транзита российских денег кроме Киргизии и Сербии. Но ситуация могла поменяться.

2024-02-09 07:10:00

@Paganel11

"если не иметь переводов из/в Россию или другие страны «серой» зоны, поддерживать остаток и обороты на счету, не проводить сомнительные операции, то можно попасть в категорию медиум риск и жить достаточно спокойно без ежегодного комплаенс и угрозы закрытия счета" Это ко всем банкам относится или опыт в конкретном банке?

2024-02-09 07:06:44

@dmitrycyprus70

Это только текущая ситуация в Bank of Cyprus. Что будет завтра никто не знает. Хеленик закрывал и закрывает счета произвольно и не только русским. Знакомой украинке закрыли.

2024-02-09 07:12:53