Всем привет! Никому случайно не приходили запросы из российской налоговой на предоставление кучи инфы на основе закона по валютному контролю?

знаю такие случаи, что приходили.

А неизвестно как кейс решили? Просто за 7 дней все подготовить и отправить вообще нереально. И явно немало будет стоить нотариальный и заверенный перевод все страниц всех паспортов и выписок с банковских счетов за 2 года

Переводить проще в РФ, а там главное начать отвечать - если в целом собираетесь.

известно. все было предоставлено, знаю про наказание за нарушение по трем людям. понятно, что не могу подробности сообщать. я бы на вашем месте дозвонилась обязательно инспектору, который исполнитель по запросу, и с ним обсудила по срокам. возможно ли увеличить срок предоставления документов. или что часть предоставите в срок, а остальное например чуть позже. обсудите варианты. но обязательно все в правовом поле и официально, а не так что инспектор голосом сказал конечно. вы расслабились, а вас потом накажут за непредставление в срок. ну и написала бы обязательно официальный запрос на увеличение срока предоставления с обоснованием причин почему вы не можете успеть за 7 дней.

А можете без подробностей сообщить, на основании чего и к кому обращались, т.е. к налоговым резидентам РФ или валютным резидентам?

человек про валютных резидентов спрашивал, про них писала. но про налоговых резидентов/нерезидентов тоже, к моему большому сожалению, знаю печальные кейсы. но есть и радостные. тут главное заранее все продумывать в рамках действующего законодательства.

А правильно ли я понимаю, что т.к. речь идёт о соблюдении правил валютного контроля, то во всех случаях были операции в банках РФ, которые и породили интерес налоговой?

неть, чаще всего речь идет про операции в банках за пределами РФ. но все случаи индивидуальны же

А что стало триггером интереса со стороны налоговой, в общих словах, есть какие-то догадки?

А у вас есть обязанность подавать эти выписки? Если не проживаете более 183 дней в году в РФ, то можно написать через ЛК, что обязанности нет и приложить отметки в паспорте, без заверения. Они могут сами проверить в погранслужбе.

отчеты и уведомления не обязаны предоставлять в установленные сроки.
но если ифнс прислала запрос/требование, то валютный резидент (а все граждане РФ валютные резиденты) обязан предоставить документы и информацию.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73719302/?ysclid=lrkoho9h3s428298266

+ Обождите, регистр UBO откроют и будет жесть. В Латвии открытый - всех выявили и наказали...

А куда приходят запросы?